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Docente
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AMATURO Alfonso
(programma)
Parte speciale (prof.Amaturo) LE PATOLOGIE DEL SISTEMA FINANZIARIO
Informazione al pubblico e abusi di mercato, la trasparenza dei mercati, gli abusi e manipolazione dei mercati, ostacolo alle funzioni di vigilanza.
La regolamentazione antiriciclaggio (Dlgs 231/2007), il quadro internazionale, il quadro nazionale, la disciplina amministrativa e penale, le segnalazioni di operazioni sospette (SOS).
Organizzazione, procedure e controlli interni in materia di riciclaggio (compliance).
Il finanziamento (illecito) al terrorismo, la definizione del terrorismo,la legislazione sovranazionale e nazionale
Cenni sulla responsabilitá amministrativa degli enti (Dlgs. 231/2001), principi generali, i reati presupposto, il sistema sanzionatorio.
La circolazione transfrontaliera di Capitali.
Le valute Virtuali.
L’Usura
(testi)
1)Materiale fornito dal docente
2)R.Razzante - Manuale di legislazione e prassi antiriciclaggio- Giappichelli editore - Torino, 2020
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