Docente
|
AMATURO Alfonso
(programma)
Parte speciale (prof.Amaturo) LE PATOLOGIE DEL SISTEMA FINANZIARIO Informazione al pubblico e abusi di mercato, la trasparenza dei mercati, gli abusi e manipolazione dei mercati, ostacolo alle funzioni di vigilanza. La regolamentazione antiriciclaggio (Dlgs 231/2007), il quadro internazionale, il quadro nazionale, la disciplina amministrativa e penale, le segnalazioni di operazioni sospette (SOS). Organizzazione, procedure e controlli interni in materia di riciclaggio (compliance). Il finanziamento (illecito) al terrorismo, la definizione del terrorismo,la legislazione sovranazionale e nazionale Cenni sulla responsabilitá amministrativa degli enti (Dlgs. 231/2001), principi generali, i reati presupposto, il sistema sanzionatorio. La circolazione transfrontaliera di Capitali. Le valute Virtuali. L’Usura
(testi)
1)Materiale fornito dal docente 2)R.Razzante - Manuale di legislazione e prassi antiriciclaggio- Giappichelli editore - Torino, 2020
|